קורס יישומי – AML – איסור הלבנת הון ומימון טרור (יוני 2024)
ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין בישראל בשיתוף איגוד הציות הבינלאומי (ICA) והאגודה הישראלית לציות ואכיפה, גאים להציג את קורס קציני הציות הראשון אי פעם בישראל להכשרת קציני ציות בתחום מניעת הלבנת הון ומניעת מימון טרור.
ICA הוא גוף ההסמכה המקצועי המוביל בעולם בנושא ציות לרגולציה ופשיעה כלכלית, ותעודת ההסמכה הבינלאומית שלו בתחומי הציות ומניעת הלבנת הון מוכרת בעולם על ידי רגולטורים וגופים פיננסיים, ומבוקשת על ידי פיננסיים המעוניינים לבנות תשתיות ציות אפקטיביות ויעילות.
הקורס מספק היכרות מעמיקה עם הסביבה הרגולטורית, החוקים, התקנות ושיטות העבודה המומלצות בעולמות התוכן של מניעת הלבנת הון ומימון טרור. משתתפי הקורס יקבלו את הידע הדרוש על מנת לזהות ולפעול להפחתה של החשיפות בכל הנוגע לפעילות אסורה ובלתי חוקית ובכך לשמור על הארגון, ובפועל יקבלו את ארגז הכלים הנדרש לקצין ציות בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור על מנת להצליח בתפקיד.
הקורס כולל הרצאות, סדנאות, פאנלים עם אנשי מקצוע והצגת פתרונות טכנולוגיים המשמשים את אנשי המקצוע בפועלים בתעשייה לניהול סיכונים ובקרה. המשתתפים ירכשו הבנה מעמיקה של המורכבות הקיימת בניהול סיכון ציות בגוף פיננסי, בדגש על היישום המעשי של כלים ואסטרטגיות בתחומי ציות.
מטרת הקורס היא להכשיר את קציני הציות של ההווה והעתיד לבצע את הפעילויות הבאות: הכרת הסביבה הרגולטורית ומפת הסיכונים של הארגון, ביצוע הערכת סיכונים ובניית מנגנוני סיווג סיכון לקוח, בניית תהליכי קליטת לקוח התומכים בהוראות הדין וביצוע בדיקות נאותות במסגרת ההתקשרות, היכרות עם הטיפולוגיות הרלוונטיות בתחום, לרבות עם אתגרים הקשורים לטכנולוגיות חדשניות לצורך בניית מנגנוני ניטור לזיהוי פעילות בלתי רגילה של לקוחות, אפיון והטמעה של מנגנוני דיווח רגילים ובלתי רגילים לרשות לאיסור הלבנת הון והטמעת תהליכים לסריקות מוכרזי טרור ויישום חובות סנקציות בינלאומיות.
ההסמכה כוללת את הצגת תפקידי קצין הציות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור, מקום קצין הציות בתוך החברה וניהול הקשר עם הרגולטורים השונים, מענה לדילמות ואתגרים שבעלי התפקידים בתחומים אלה מתמודדים עימם בעבודתם היום יומית.
הקורס כולל 13 מפגשים בני שלוש וחצי שעות כל אחד.
ויועבר מחציתו בזום ומחציתו באופן פרונטלי.
משך הקורס : כ-49 שעות אקדמאיות.
בסוף הקורס תתקיים בחינה לשם קבלת ההסמכה.
*** פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים.