​ 

ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין בישראל בשיתוף איגוד הציות הבינלאומי (ICA ) 
והאגודה הישראלית לציות ואכיפה גאים להציג את קורס הציות הראשון אי פעם בישראל להכשרת קציני ציות בתחום מניעת הלבנת הון ומניעת מימון טרור.

​

ICA הוא גוף ההסמכה המקצועי המוביל בעולם בנושא ציות לרגולציה ופשיעה כלכלית, ותעודת ההסמכה הבינלאומית שלו בתחומי הציות ומניעת הלבנת הון מוכרת בעולם על ידי רגולטורים וגופים פיננסיים, ומבוקשת על ידי פיננסיים המעוניינים לבנות תשתיות ציות אפקטיביות ויעילות.

הקורס מספק היכרות מעמיקה עם הסביבה הרגולטורית, החוקים, התקנות ושיטות העבודה המומלצות בעולמות התוכן של מניעת הלבנת הון ומימון טרור. משתתפי הקורס יקבלו את הידע הדרוש על מנת לזהות ולפעול להפחתה של החשיפות בכל הנוגע לפעילות אסורה ובלתי חוקית ובכך לשמור על הארגון, ובפועל יקבלו את ארגז הכלים הנדרש לקצין ציות בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור על מנת להצליח בתפקיד.

הקורס מועבר על ידי מומחים בעלי ניסיון רב ביישום ובהטמעה של תוכניות ציות בתחומי איסור הלבנת הון ומימון טרור. צוות ההדרכה מורכב מנציגים מהרגולטורים השונים, קציני ציות מכהנים וקציני ציות לשעבר בבנקים וגופים פיננסיים אחרים ושותפים בחברות ייעוץ מובילות. דוברים אלה מביאים לשולחן שפע של ניסיון וידע מהעולם האמיתי, ומספקים תובנות בעלות ערך משמעותי.

הקורס כולל הרצאות, סדנאות, פאנלים עם אנשי מקצוע והצגת פתרונות טכנולוגיים המשמשים את אנשי המקצוע בפועלים בתעשייה לניהול סיכונים ובקרה. המשתתפים ירכשו הבנה מעמיקה של המורכבות הקיימת בניהול סיכון ציות בגוף פיננסי, בדגש על היישום המעשי של כלים ואסטרטגיות בתחומי ציות.

מטרת הקורס היא להכשיר את קציני הציות של ההווה והעתיד לבצע את הפעילויות הבאות: הכרת הסביבה הרגולטורית ומפת הסיכונים של הארגון, ביצוע הערכת סיכונים ובניית מנגנוני סיווג סיכון לקוח, בניית תהליכי קליטת לקוח התומכים בהוראות הדין וביצוע בדיקות נאותות במסגרת ההתקשרות, היכרות עם הטיפולוגיות הרלוונטיות בתחום, לרבות עם אתגרים הקשורים לטכנולוגיות חדשניות לצורך בניית מנגנוני ניטור לזיהוי פעילות בלתי רגילה של לקוחות, אפיון והטמעה של מנגנוני דיווח רגילים ובלתי רגילים לרשות לאיסור הלבנת הון והטמעת תהליכים לסריקות מוכרזי טרור ויישום חובות סנקציות בינלאומיות.

ההסמכה כוללת את הצגת תפקידי קצין הציות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור, מקום קצין הציות בתוך החברה וניהול הקשר עם הרגולטורים השונים, מענה לדילמות ואתגרים שבעלי התפקידים בתחומים אלה מתמודדים עימם בעבודתם היום יומית.

הקורס מספק היכרות מעמיקה עם התחומים הבאים, שהינם חלק אינהרנטי מעבודתו היומיומית של קצין ציות:

• התפתחות רגולציה וחקיקה בנושא איסור הלבנת הון בישראל ובעולם.
•  סדנה מעשית להכנת מסמכי מדיניות ונוהל בהלבנת הון ומימון טרור.
• הבנת גישה מבוססת סיכונים להלבנת הון: ביצוע הערכת סיכונים ויישום סיווג סיכוני לקוחות.
•  תהליכי קליטת לקוח: הטמעת תהליכי הכרת הלקוח ובדיקות נאותות.
•  זיהוי והתקשרות של בעלי שליטה ונהנים ביצוע בדיקות נאותות במבנים משפטיים מורכבים.
•  הכנה והגשה של דיווחים רגילים ובלתי רגילים לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
•  הבנת השימוש בטיפולוגיות בניטור עסקאות חריגות על ידי שימוש בכלים טכנולוגיים ומתודולוגיות מותאמות.
•  תפקידם של קציני ציות במוסדות פיננסיים, אחריותם ואתגרים.
•  יישום ניהול סיכונים חוצה גבולות של תאימות FATCA ו-CRS.
•  הלבנת הון ומימון טרור בשיטות תשלום מסורתיות וחדשות, כולל מטבע וירטואלי.
•  אסטרטגיות הפחתת סיכונים ללקוחות בסיכון גבוה.
•  יישומים מעשיים של גישה מבוססת סיכונים.
•  יישום תוכניות סנקציות בינלאומיות וסריקות מוכרזי טרור.
• קשר בין ציות לביקורת: סקרים, ביקורות ומעגלי בקרה, מיקום ומעמד קצין הציות בחברה, אתגרים ודילמות מעשיות בתפקיד.
• שוחד ושחיתות: מלחמה בשחיתות ואנשים חשופים מבחינה ציבורית.

בסוף הקורס תתקיים בחינה לשם קבלת ההסמכה.

מה כולל הקורס?

13 מפגשים בני שלוש וחצי שעות כל אחד.
סה"כ אורך הקורס: כ-49 שעות אקדמאיות.
מועד תחילת הקורס: 05/06/2024
ימי רביעי בין השעות 17:00 ל-20:30
הקורס ייערך בחלקו בזום ובחלקו בלשכת עורכי הדין, רחוב דניאל פריש 10, תל אביב

לכל שאלה נוספת בנושא, פנו אלינו:
מזכירות ההוצאה לאור – 03-6368222   
support@lawpub.odoo.com 

​

מלאו את הפרטים  ונציגנו יצרו עמכם קשר לרישום