כנס ציות ואיסור הלבנת הון ומימון טרור 2024

כנס ציות ואיסור הלבנת הון ומימון טרור 2024

השנה האחרונה זימנה לנו אתגרים רבים בעולמות הציות, איסור הלבנת הון ומימון טרור. ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין בשיתוף אגודה ישראלית לציות ו-ICA גאים להזמינכם לכנס שיעסוק בסוגיות אלו ובמסגרתו נקיים פאנלים מרתקים עם המובילים בתחום בסוגיות האקטואליות.

הכנס יתקיים ביום ראשון, 08/12/2024 בין השעות 16:30-19:30 בלשכת עורכי הדין ברחוב דניאל פריש 10

מנחה: עו"ד אושרת תגר, מנכ"לית ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין

 ​16:30-17:00       התכנסות, כיבוד ודברי פתיחה

דברי ברכה: 

עו״ד פול לנדס, ראש המט"ל 

עו״ד עילית אוסטרוביץ׳-לוי, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

עו"ד ליאור שפירא, יו"ר ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין
עו"ד נועה לוי הנאור, מנהלת בית הספר ופיתוח תוכן בהוצאה לאור של לשכת עורכי הדין
עו"ד אלון קוחלני, יו"ר האגודה הישראלית לציות, CCO
Dr. Peter Wilkins, ICA
עו״ד עילית אוסטרוביץ׳-לוי, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

17:00-17:45    המאבק במימון טרור, מסקנות מ"חרבות ברזל" - פאנל

מנחה: עו"ד יעל נאמן-בן ארי, משרד נאמן-בן ארי לציות, רגולציה ואיסור הלבנת הון  

עו״ד שגיא וולקביץ, ראש החטיבה האופרטיבית במט"ל
עו"ד שלומית דיין-אליאסף, קצינת ציות ראשית וממונה על האכיפה בני"ע בקבוצת בנק הפועלים בע"מ
יולי גילברג, מנהלת מחלקת פעילות בטחונית, אגף חקירות והערכה, נציגת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
רומה דיזנגוף, Regulazia Consulting Group

עו״ד שגיא וולקביץ, ראש החטיבה האופרטיבית במט"ל

17:45-18:00      הפסקה

18:00-19:00      מגמות בינלאומיות באכיפה ובאיסור הלבנת הון - פאנל
מנחה: ד"ר רמי ששון, עו"ד, קצין ציות ראשי לשעבר, בנק דיסקונט, יועץ ציות בכיר בורוכובסקי
ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, לשעבר ראשת רשות איסור הלבנת הון ומימון טרור, סמנכ"לית ב-Rapyd
ד"ר אילנה ליפסקר-מודעי, ראש ועדת האכיפה המנהלית ברשות ניירות ערך
עו"ד מאיר לפלר, שותף במשרד לוסטיגמן לפלר ושות'
עו"ד אלעד וידר, ראש האגף הבינלאומי וראש המשלחת הישראלית ל-FATF, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

19:00-19:30 חלוקת תעודות לבוגרי קציני ציות/ות מוסמכים (CCO) וקציני/ות איסור הלבנת הון (CAMLO)